Se detectaron 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas en el extranjero
CORRESPONSALIA CARACAS.-
Nota de Prensa MP
(Caracas,
8 de noviembre de 2018) El Fiscal General de la República, Tarek
William Saab, anunció que se solicitaron 70 órdenes de aprehensión
contra personas vinculadas a la captación de remesas ilegales en el
extranjero.
“Como
un nuevo capítulo de la operación Manos de Papel, el Ministerio Público
quiere anunciar que hemos solicitado 70 órdenes de aprehensión contra
personas vinculadas a un fenómeno que nosotros vamos a cortar de raíz
que son las llamadas remesas ilegales, particularmente a través de casas
ubicadas todas en el extranjero con el fin de atacar y buscar socavar
el valor oficial de nuestra moneda”, aseveró Saab.
En
un encuentro con los medios de comunicación social, celebrado este
jueves 8 de noviembre en la sede principal del Ministerio Público, en
Caracas, detalló que se detectaron 2.144 casas dedicadas a la captación
ilegal de remesas, las cuales están ubicadas en Colombia, donde se
hallaron casi 600, Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá,
Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y
Brasil.
“En
los próximos días estaremos enviando cartas rogatorias a todos estos
países, a los fines de que colaboren con las investigaciones que estamos
realizando y a la vez tomen medidas contra estas casas ilegales que
esperamos sean anuladas”, enfatizó el máximo representante de la
institución garante de la legalidad.
De
acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía 74º Nacional, a
las personas involucradas en estos hechos se les imputarán los delitos
de captación indebida, legitimación de capitales y asociación.
También
se solicitó el bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias de
personas naturales y jurídicas, todas vinculadas a los referidos
establecimientos dedicados a la alteración del valor de la moneda
nacional.
"Estamos
hablando de una delincuencia organizada del más alto nivel, una especie
de cartel o de mafia. Era una obligación y deber moral llegar hasta
allí”, indicó el Fiscal General.
Comentó
que algunas de esas casas funcionan como oficinas comerciales, y otras
operan de manera clandestina. Su modus operandi es el siguiente: recibir
divisas en esos países y ejecutar transferencias en bolívares desde
cuentas ubicadas en Venezuela, manejando una cotización que no
corresponde con el precio oficial con el que trabajan las casas de
remesas autorizadas.
"Esta
práctica ilegal trae un grave daño al país; a usted ama de casa,
trabajador, campesino, estudiante, empleado público, ya que esto
alimenta la especulación, deprecia el valor de la moneda en los mercados
informales, afecta los precios de los bienes de consumo y además priva
al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial",
afirmó Saab.
Como
consecuencia de estas acciones, entre 150 y 200 millones de dólares
dejan de ingresar mensualmente a la economía formal, cifra que pudiera
alcanzar un daño de más de 1.000 millones de dólares anualmente.
"Son unos soberanos delincuentes, choros de la peor calaña. El daño que le causan al país merece todo el peso de la ley".
Más de 3.000 cuentas bancarias bloqueadas
Estos
avances investigativos forman parte de la cuarta fase de la operación
Manos de Papel, iniciada en el mes de marzo del año en curso, y que ha
permitido el bloqueo de cuentas en el exterior, además de la solicitud
de órdenes de aprehensión contra los involucrados.
La
primera fase se concretó con la detención del dueño de Dólar Pro,
página web que indicaba un tipo de cambio en contravención a lo
dispuesto en la Ley de Ilícitos Cambiarios.
En la segunda etapa, fueron detenidas personas vinculadas a casas de cambio u operadores cambiarios fronterizos.
En
la siguiente fase se desmontaron tres casas de remesas en Venezuela:
Intercash, RapidCambio y AirTm, las cuales actuaban al margen de la ley.
En
total se han solicitado 621 órdenes de aprehensión; 235 personas fueron
presentadas ante los tribunales, y se bloquearon 3.059 cuentas
bancarias.
El
también Presidente del Consejo Moral Republicano indicó que dichos
avances marcan una diferencia con la gestión anterior, que era cómplice
de este y otros delitos que nunca fueron perseguidos.