Por el ataque al sistema financiero y a la moneda nacional, A la fecha, según Saab, se han emitido 398 órdenes de aprehensión, 300 allanamientos y bloqueado mil 380 cuentas en todo el país, mil de ellas de Banesco, como parte de la cuarta fase de la operación Manos de Papel.
El fiscal
general de la República, Tarek
William Saab, identificó a los detenidos como Oscar Doval, presidente
ejecutivo; los vicepresidentes Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo, Pedro
Pernía y Belinda Omaña. También tiene orden de aprehensión el consultor
jurídico Marco Ortega, la directora Liz Sánchez, los gerentes David
Romero y Cosme Betancourt y los oficiales de cumplimiento Teresa De
Prisco y Carmen Lorenzo.
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, según Saab, habría detectado que desde Banesco
no se declararon zonas fronterizas como de alto riesgo, se emitieron
reportes inconsistentes de actividades sospechosas ni a los clientes que
realizaron operaciones registrando direcciones IP de Colombia y Panamá. “De más de 900 cuentas sospechosas, dejaron de reportar 870”.